首页 >> 百科精选 >

金融机构未按照规定报送大额交易报告怎么处罚(金融机构未按照规定报送大额交易报告)

2023-07-27 09:45:25 来源: 用户: 

您好,今天小编胡舒来为大家解答以上的问题。金融机构未按照规定报送大额交易报告怎么处罚,金融机构未按照规定报送大额交易报告相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、A,C,D 答案解析:本题考查对金融机构洗钱行为的处罚。

2、根据《反洗钱法》规定,银行业金融机构未按照有关规定履行反洗钱职责,致使洗钱后果发生的,处以50万元以上500万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。

3、故选ACD。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章